劲仔必威 betway必威食品集团股份有限公司
必威 必威betway必威 必威betway本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计
注：1 年初至报告期末营业收入较上年同期增长34.57%，主要是公司推行大包装产品策略、开发及优化经销商、终端市场建设以及新产品推广所致。
2 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长41.17%，主要是营业收入增长所致。
3 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长56.22%，主要是营业收入增长以及计入当期损益的政府补助较上年同期减少所致。
4 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加118.26%，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
5 年初至报告期末基本每股收益较上年同期增长40.56%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。
6 年初至报告期末稀释每股收益较上年同期增长40.38%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
法定代表人：周劲松 主管会计工作负责人：康厚峰 会计机构负责人：康厚峰
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周劲松 主管会计工作负责人：康厚峰 会计机构负责人：康厚峰
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2022年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2022年10月21日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等17个制度做相应修订，并根据《上市公司治理准则》《上市公司者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《者接待工作管理制度》。
修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2022年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2022年10月21日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
8、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止2022年11月2日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电线-11:30及14:00-16:00；
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传线）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；
3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。
