劲仔食品(003000)：总经理工作制度（202210）必威 必威betway

　　第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下称“公司”）经理人员的工作行为，保障公司经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

　　第二条 公司经理人员是指以公司总经理为核心的高级管理人员，具体包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　第三条 公司经理人员履行职权，应符合相关法律法规、政府规范性文件和《公司章程》的规定，并遵守本制度的规定。

　　第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务：

　　（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金；

　　（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

　　（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；

　　（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

　　经理人员违反本条规定所得的收入应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　第五条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务：

　　（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

　　（三）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

　　（四）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事履行职权；

　　第六条 公司经理人员行使职权时，应遵守法律、章程、股东大会决议、董事会决议的各项规定，因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。

　　第七条 公司在聘任经理人员时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开为止。

　　第八条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，履行《公司章程》规定的职权。

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

　　（九）《公司章程》规定的董事会关于重大合同、对外、收购出售资产、融资、关联交易等事项审批权限以下的重大合同、对外、收购出售资产、融资、关联交易等。

　　（十）根据公司章程、董事会的授权，履行对子公司的相关管理职能； （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

　　第十一条 总经理不能履行职权时，由总经理指定其他经理人员代行职权；总经理不能履行职责也未指定其他经理人员代行其职权的，公司董事会可以指定一名其他经理人员代行职权。

　　第十二条 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会任免。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。

　　第十四条 公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会任免。财务总监的职权范围为：

　　（二）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金使用方案； （三）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门节约费用，提高经济效益；

　　（四）建立健全经济核算制度，强化成本管理，利用财务会计资料进行经济活动分析，提高经济效益；

　　（五）从财务角度，协助总经理对重大问题做出决策，并参与重大经济事项的研究、审查及方案的制定；

　　用计划，信贷计划，财务专题报告等；会签公司的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

　　（八）按计划组织会计人员的业务培训和考核，涉及到会计人员的任用、必威 betway必威晋升、调动、奖惩由财务总监批准后报请总经理审批；

　　（九）实行会计监督，支持会计人员依法履行职权。对违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为，有权加以制止或纠正。制止或纠正无效时，可提请总经理处理；

　　（十）负责对公司财务机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；

　　第十五条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会任免。董事会秘书参与公司日常重大事务决策，并就公司相关事务，负责日常经营管理层与董事会、股东会之间衔接。依照《公司法》及《公司章程》规定，其职权范围为： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责组织和协调者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

　　（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；

　　（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复监管机构问询；

　　（六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、《深圳证券交易所上市规则》及相关规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

　　（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律、法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可（八）负责公司及其衍生品种变动的管理事务等；

　　第十六条 公司设置总经理办公室，作为以总经理为核心的公司经理人员处理公司日常事务的常设机构。

　　第十七条 总经理办公会议是研究和解决公司日常经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。总经理为履行职权所作的决策除以总经理办公会议决议形式作出外，还可以总经理决定或指令方式作出。

　　第十八条 总经理就相关事项提交董事会审议前及行使以下相关职权前，应当召开总经理办公会议，集体讨论并审议通过后进行：

　　（一）《公司章程》规定的董事会关于重大交易、对外、收购出售资产、融资等事项审批权限以下，金额在100万元以上的重大交易、对外、收购出售资产、融资等（除日常销售行为外，与同一对象连续交易行为的金额合并计算）。

　　（三）决定公司各部门总监的任免，决定关键核心研发人员、营销人员以及生产管理人员引进和辞退；

　　（四）《公司章程》规定的董事会关于对外捐赠审批权限以下，金额 100万元以上的对外捐赠事项。

　　第十九条 总经理办公会议由公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及总经理办公会议确认必要的其他中层管理人员参加。

　　（一）拟订公司中长期发展规划、重大项目建议方案及年度生产经营计划的方案；

　　（二）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损建议方案等；

　　（三）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司、债券等建议方案； （四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

　　（八）根据董事会审定的年度生产计划、计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度计划内，研究具体落实方案；

　　（九）在董事会授权的、决策权限内，研究落实具体处理方案； （十）其它需要提交总经理办公会议讨论的议题。

　　第二十一条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，应当由总经理指定一名高级管理人员代其召集并主持会议。

　　第二十二条 总经理办公会议分为例会和临时会议；例会每月中旬召开；临时会议可随时通知召开。

　　第二十三条 总经理办公会议研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

　　第二十四条 总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总经理提交董事会审议。不需要提请董事会审议的事项由总经理或总经理指定的其他高级管理人员具体落实。

　　第二十五条 总经理办公会议对所议事项，原则上由公司经理组成人员（总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）按一人一票且过半数通过的原则投票确定，当总经理的投票意见与集体投票结果出现不一致时，总经理可将该事项报告董事长，董事长视情况决定是否提议召开董事会会议另行审议总经理投票意见。

　　第二十六条 总经理办公室负责收集总经理办公会议议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理会议纪要等工作。

　　总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，应于会议召开一天前以书面、电话或电子邮件的方式通知全体出席人员。

　　公司下属子公司、部门或人员需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议召开前向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。为保证会议质量，讲究会议实效，会议一般不穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。

　　第二十七条 总经理办公会议的决定事项以会议纪要或决议的形式作出，包括：会议名称；会议时间；会议地点；出席会议人员；会议议程；会议发言要点；会议决定。会议纪要由会议主持人审定并决定是否下发及发放范围。会议纪要由公司总经理办公室存档。需要保密的文件，应注明秘密等级，承办单位按照公司档案管理规定执行。

　　第二十八条 总经理办公会议应当遵循以下日常经营管理工作程序： （一）项目工作程序：总经理主持实施公司计划。根据公司项目管理规定，在确定项目时，公司主管部门将项目可行性报告及有关材料提交总经理办公会议审议，不需要经董事会审议的项目，总经理办公会议批准实施；需经董事会审议的项目，必威 betway必威由总经理办公会议批准后报董事会审批实施；需经股东大会审议的项目，由董事会审议通过后报股东大会批准实施。项目决定实施后，应当确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况。

　　（二）人事管理工作程序：总经理在提名公司财务总监或其他高级管理人员时，应事先由董事会办公室与公司人事部门共同提供背景评估材料，提请董事会聘任。总经理在任免公司各部门总监、关键核心研发人员、营销人员以及生产管理人员等人员时，应首先由总经理办公室与公司人事部门共同提供背景评估材料，由总经理办公会议审议通过后决定任免。

　　第二十九条 总经理应当定期向董事会和监事会报告公司的经营情况，每年度向董事会和监事会提交年度工作报告。

　　第三十条 根据董事会和监事会的要求，总经理应当随时向董事会和监事会报告日常生产经营情况包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等，总经理必须保证该报告的真实性。

　　第三十一条 总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和监事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。

　　第三十三条 总经理及其他公司经理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。

　　第三十四条 总经理及其他公司经理人员发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。

　　第三十五条 总经理及其他公司经理人员违反法律、行政法规，或违反公司章程和公司制度，致使公司遭受损失，应根据情节给予相应处罚和处分，直至追究法律责任。

　　第三十六条 本工作制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应当立即予以修订并报董事会批准。必威 必威betway必威 必威betway