必威 betway必威劲仔食品(003000)：董事会决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2022年 10月 18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于 2022年 10月 21日在长沙市开福区万达广场 A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席必威 betway必威董事人数 7人，无委托出席情况。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会根据公司经必威 必威betway营情况和法律法规的要求，真实、准确、完整的编制了《2022年第三季度报告》，不存在虚假必威 必威betway记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第三季度报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（）上的公告。

　　（二）审议通过《关于修改及修订并制定公司部分制度的议案》 公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等17个制度做相应修订，并根据《上市公司治理准则》《上市公司者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《者接待工作管理制度》。

　　修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外管理制度》《募集资金管理办必威 betway必威法》尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　公司拟以2022年11月2日为股权登记日，于2022年11月8日在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会审议本次相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的公告。